BEM: ancheta merge, banii se fură!

SchemaBEM: ancheta merge, banii se fură. O nouă schemă, aceiași actori.

În luna septembrie 2014 am făcut publică prima schemă de furt a banilor din BEM prin intermediul acordării de credite compromise. Atunci aveam documente confirmative pentru suma de peste 500 milioane lei, însă estimam că prin intermediul acelei scheme s-au furat până la 3 miliarde lei. Era atât de halucinantă estimarea că nici nu-mi imaginam cum s-o fac publică.

Însă, ulterior s-a dovedit că prima schemă de furt a fost mai degrabă un antrenament, pe lângă a doua schemă, pe care am descris-o la 29 ianuarie curent pentru portalul moldova24. Prin intermediul creditelor interbancare BEM-Banca Socială, gajuri și plasări de bani peste hotarele țării, din BEM au fost sustrase cel puțin 11 miliarde lei.

Sumele declarate reprezintă doar minimul calculat. Evident, nu dețineam suficiente documente confirmative și probe pentru a calcula daunele totale. CNA, care cu certitudine deține cu mult mai multă informație, a declarat public că este vorba de 27 miliarde lei!!!

Societatea este într-un șoc total!

Avem comisie de anchetă în Parlament, companie internațională care investighează cazul, CNA, Procuratură și toată societatea cu ochii pe ei.

Vă întrebați, poate, ce fac „eroii noștri”?

FURĂ !!!

Da, da, ați auzit bine, fură în continuare, cum au și furat.

Ultimul document (vedeți anexat mai jos) la care am intrat în posesie este cu data de 3 martie 2015!!!

Trebuie să recunosc, s-au perfecționat. Schema de mai sus este un mixaj între prima schemă de credite compromise și cea de-a doua – creditele interbancare, pe care le-am făcut publice în septembrie 2014 și ianuarie 2015.

Deci, la prima etapă, banii din BEM pleacă la Banca Socială sub formă de credit interbancar. Apoi, sub formă de credit compromis ajung la o companie privată, Alreda-Pro SRL. Iar de acolo banii pleacă direct într-o companie offshore (Dastinger LLP).

Această companie offshore este un fel de portmoneu, unde se adună banii furați de la noi toți. În cele din urmă, pleacă unde dorește stăpânul.

În cazul nostru, prin intermediul aceleeași companii, Alreda-Pro SRL, banii au venit direct la Caravita CO, companie afiliată mult stimatului, Vlad Filat.

Trebuie să recunosc că, la sumele de miliarde discutate în prezent, acest transfer de 6,1 milioane lei pare o nimica toată. Dar scopul meu a fost  să descriu o nouă metodă de sustragere a banilor. Totuși, sper că organele competente ne vor răspunde tuturor care este suma totală sustrasă prin schema dată.

Noapte bună, Moldova!

Ordin de plată

Advertisements

2 thoughts on “BEM: ancheta merge, banii se fură!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s