Filat riscă până la 3 ani de închisoare în dosarul BEM

media_142738978974103500Vlad Filat riscă până la trei ani de închisoare pentru acțiunile de constrângere și amenințare a martorilor în dosarele penale instrumentate de către Centrul Național Anticorupție (CNA).

Pe data de 4 martie curent, pe pagina mea personală, am prezentat un mecanism prin care are loc spălarea banilor de la BEM cu implicarea companiei nepotului lui Vlad Filat. În baza expunerilor mele, CNA a inițiat o acțiune de urmărire penală. Astfel pe data de 18 martie am fost audiat in calitate de martor de către ofițerii de umărire penală din cadrul CNA. Această acțiune este cunoscută de toată lumea, deoarece a fost expusă de către mai multe surse media.

În data de 24 martie curent, mi-a parvanit o cerere prealabilă din partea lui Vlad Filat, prin care se solicită dezmințirea informației pe care am făcut-o publică pe data de 4 martie curent. Avocatul meu a calificat acțiunea lui Filat drept constrângere și amenințare directă care au drept scop intimidarea și influențarea mea pentru a depune marturii false.

Constatăm cu îngrijorare că asistăm la un act grotesc de intimidare publică a martorilor în cazul BEM. În contextul ședinței secrete a Parlamentului privind cazul BEM, se creează situația în care orice martor în cazul BEM poate fi atras în procese civile, iar unii insistă și pe cele penale. Pentru contracararea acestei acțiuni ilegale, în data de 26 martie curent, am depus o plângere la CNA prin care solicit calificarea acțiunilor lui Vlad Filat din punct de vedere a articolelor 303 și 314 a Codului Penal al RM și stopării imixtiunii lui în activitatea organelor de resort.

În acest context, fac un apel către organizațiile internaționale pentru protecția drepturilor omului, către reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova să monitorizeze cu mare atenție desfășurarea anchetei în cazul BEM și să depună eforturi conjugate în vederea protejării tuturor martorilor în cazul BEM.

Documentele menționate sunt anexate.

150327_Cazul BEM

Sursa foto: realitatea.md

Advertisements

Raportul comisiei BEM, o făcătură menită să camufleze furtul

descărcareDespre Raportul așa-zis ”strict secret” în 11 minute.

Raportul comisiei speciale de anchetă privind cazul tranzacțiilor dubioase de la BEM, Banca Socială și Unibank și situația de pe piața valutară este unul realizat de ochii lumii. Din acest raport lipsesc cu desăvârșire răspunsurile la unele întrebări de bază, cum ar fi criza de pe piața valutară și acordarea creditelor unor companii offshore.

Urmăriți interviul aici:

http://m.deschide.md/ro/news/economic/12321/Exper%C8%9Bi–Raportul-comisiei-BEM-o-f%C4%83c%C4%83tur%C4%83-menit%C4%83-s%C4%83-camufleze-furtul.htm

Hoții sunt protejați de lege și instituțiile statului

descărcareLegea cu privire la secretul de stat Nr. 106
din  17.05.1994 a fost abrogată prin LP245-XVI din 27.11.08. Ulterior a fost adoptată o nouă lege cu privire la secretul de stat Nr. 245
din  27.11.2008. Dacă până
 în 2008 se interzicea secretizarea oricăror documente/rapoarte de interes public, acum toți hoții și impostorii sunt protejați de lege și instituțiile statului.

Prin urmare, orice încercare de a divulga informații cu privire la ”responsabilii” celui mai mare furt din istoria țării, se transformă în dosar penal. Altfel spus, are loc intimidarea tuturor celor care vor să afle adevărul, cei care vor să afle cine stă în spatele miliardelor furate de la BEM, care, de altfel, ar trebui să fie informație de ordin public, or banii aparțin cetățenilor!
Raportul comisiei de anchetă privind situația financiar-bancară, deși urmează să fie prezentat azi, în plenul Parlamentului, a fost făcut deja public în presă. Iar cel mai curios fapt este că acest raport nu răspunde la majoritatea întrebărilor care îi frământă pe oameni!
Așteptăm rapoartele alternative ale Partidului Liberal și Partidului Socialist.
Raportul comisiei poate fi găsit aici:

Cum pot fi aduși banii BEM-ului înapoi în țară?

give-my-money-backIeri, la Realitatea TV, jurnalistul Viorel Pahomi, pentru prima dată după câteva luni de investigație și dezbateri publice pe subiectul BEM mi-a adresat o întrebare simplă: Dar banii BEM-lui pot fi, cumva, aduși înapoi în țară?
A intrebat de parca știa răspunsul pe care toți îl intuiesc. Trebuie să menționez că mai mult am fost preocupat de investigarea a ce s-a întâmplat la BEM, și nu cum a-m putea să ne recuperăm banii. Așa că în ultimul timp îmi puneam si eu această întrebare. Prin urmare, am început să caut soluții și ieri, în emisiune, am prezentat 8 pași necesari pentru ca banii oamenilor să se întoarcă în țară.

1. De aflat care vicepreședinte al unei bănci ruse a fost la noi anul trecut.
2. De ce s-a întâlnit acest vicepreședinte de bancă cu un președinte de fracțiune parlamentară, și ce au pus la cale.
3. De aflat dacă banii din BEM au fost depuși în banca, vicepreședintele căreia a venit în Moldova.
4. De aflat dacă firme afiliate unui proprietar de bănci din Moldova au luat credite de la banca dată, sub garanția banilor BEM.
5. De întrebat BNM dacă există posibilitatea să verifice dacă banii cetățenilor sunt gajați în favoarea unei firme private.
6. De angajat juriști, chiar și din Republica Moldova, care să demonstreze că acțiunile de mai sus sunt parte a unei fraude financiare și cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova și al Federației Ruse.
7. De demonstrat că banca din Rusia a acționat în cunoștință de cauză, știind că participă conștient la o fraudă, ceea ce o face complice.
8. De dat în judecată banca din Rusia, cu obligația de a achita toate posibilele pierderi ale banilor depuși de BEM și Banca Socială în această bancă.

Acești opt pași vor permite întoarcerea unei părți considerabile de bani. Pentru restul banilor urmează de găsit soluții.

Bună dimineața, Moldova!!!

Mai mult: http://www.realitatea.md/emisiuni/pahomi.html

BEM: ancheta merge, banii se fură!

SchemaBEM: ancheta merge, banii se fură. O nouă schemă, aceiași actori.

În luna septembrie 2014 am făcut publică prima schemă de furt a banilor din BEM prin intermediul acordării de credite compromise. Atunci aveam documente confirmative pentru suma de peste 500 milioane lei, însă estimam că prin intermediul acelei scheme s-au furat până la 3 miliarde lei. Era atât de halucinantă estimarea că nici nu-mi imaginam cum s-o fac publică.

Însă, ulterior s-a dovedit că prima schemă de furt a fost mai degrabă un antrenament, pe lângă a doua schemă, pe care am descris-o la 29 ianuarie curent pentru portalul moldova24. Prin intermediul creditelor interbancare BEM-Banca Socială, gajuri și plasări de bani peste hotarele țării, din BEM au fost sustrase cel puțin 11 miliarde lei.

Sumele declarate reprezintă doar minimul calculat. Evident, nu dețineam suficiente documente confirmative și probe pentru a calcula daunele totale. CNA, care cu certitudine deține cu mult mai multă informație, a declarat public că este vorba de 27 miliarde lei!!!

Societatea este într-un șoc total!

Avem comisie de anchetă în Parlament, companie internațională care investighează cazul, CNA, Procuratură și toată societatea cu ochii pe ei.

Vă întrebați, poate, ce fac „eroii noștri”?

FURĂ !!!

Da, da, ați auzit bine, fură în continuare, cum au și furat.

Ultimul document (vedeți anexat mai jos) la care am intrat în posesie este cu data de 3 martie 2015!!!

Trebuie să recunosc, s-au perfecționat. Schema de mai sus este un mixaj între prima schemă de credite compromise și cea de-a doua – creditele interbancare, pe care le-am făcut publice în septembrie 2014 și ianuarie 2015.

Deci, la prima etapă, banii din BEM pleacă la Banca Socială sub formă de credit interbancar. Apoi, sub formă de credit compromis ajung la o companie privată, Alreda-Pro SRL. Iar de acolo banii pleacă direct într-o companie offshore (Dastinger LLP).

Această companie offshore este un fel de portmoneu, unde se adună banii furați de la noi toți. În cele din urmă, pleacă unde dorește stăpânul.

În cazul nostru, prin intermediul aceleeași companii, Alreda-Pro SRL, banii au venit direct la Caravita CO, companie afiliată mult stimatului, Vlad Filat.

Trebuie să recunosc că, la sumele de miliarde discutate în prezent, acest transfer de 6,1 milioane lei pare o nimica toată. Dar scopul meu a fost  să descriu o nouă metodă de sustragere a banilor. Totuși, sper că organele competente ne vor răspunde tuturor care este suma totală sustrasă prin schema dată.

Noapte bună, Moldova!

Ordin de plată